【6465】ホシザキ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2019-05-08(18:00)
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内部統制 不備
各
位 令和元年５月８日 会 社 名 ホ シ ザ キ 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 小 林 靖 浩
（コード番号：6465 東証第一部・名証第一部）
問合せ先 取 締 役
水 谷
正
（TEL. 0562-96-1320）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、第73期の内部統制報告書に開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係る内部 統制は有効でない旨を記載いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．開示すべき重要な不備の内容 平成30年９月当社の連結子会社であるホシザキ東海株式会社（以下、「ホシザキ東海」とい います。）の過去の一部取引について疑義があるとの内部通報に基づき内部調査を実施しまし たところ、実態のない工事発注等の不適切な取引行為が行われていた可能性があることが判明 いたしました。当社は透明性の高い調査を実効的に実施するとともに効果的な再発防止策の提 言を受けるため、社外有識者を主要メンバーとする社内調査委員会を、平成30年11月１日に設 置しました。社内調査委員会の調査の結果、ホシザキ東海において総勢70名に及ぶ営業担当者 が関与した不正・不適切な取引事例が判明いたしました。 また、平成30年12月期の決算手続きを進めていく中で、ホシザキ東海において当期第４四半 期まで同様の不適切な取引行
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