【3611】マツオカ
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
2019-03-29(15:30)
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平成31年３月29日
各
位
会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社マツオカコーポレーション 代表取締役社長ＣＥＯ （コード番号：3611 経営企画部 企画・ＩＲ課 松 岡 深 川 典 之 道 宏 東証市場第一部）
（TEL. 03-5652-8895）
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は平成31年３月29日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問委員会である 指名報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．委員会設置の目的 取締役、監査役の指名、取締役の報酬の額に関する意思決定を独立した社外役員の 関与を受けて、その評価、決定プロセスを透明化かつ客観化することで、監督機能の 強化を図り、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させることを目的としてお ります。 ２．委員会の役割 (1) 取締役等の候補者指名に関して諮問を受けて検討を行い、取締役会への答申を 行う。 (2) 取締役等の報酬等に関して諮問を受けて検討を行い、取締役会への答申を行う。 (3) 上記の他、取締役等の候補者指名、取締役等の報酬等に関して必要と判断した 事項の検討を行い、取締役会への提案を行う。 ３．委員会の構成 委員は、社内及び社外の役員により、少なくとも委員３名で構成し、委員のうち過 半数は社外役員とする。 ４．設置日 平成31年３月29日
以
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