【8854】日住サービス
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2019-03-28(17:00)
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内部統制 不備
2019 年３月 28 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社日住サ－ビス 代表取締役社長 （コード番号 (Ｔ Ｅ Ｌ 常務取締役管理担当 大西 俊二 8854 東証第２部） 犬伏 健次 06-6343-1841（代表）)
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、本日、近畿財務局に提出いたしました 2018 年 12 月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係る内部統制は 有効でない旨を記載しておりますので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．開示すべき重要な不備の内容 2018年11月下旬に当社の会計監査人より、 当社の元取締役経理部長の自己承認による現金を用いた一 部の経費利用について不正の疑いがあるとの指摘を受け社内調査を行った結果、 小口現金の横領がなさ れている事実が判明いたしました。当社は、元取締役経理部長の職責に鑑み、調査範囲の拡大及び深耕 が必要と考え、 当社から独立した立場から客観的かつ専門的に事実を究明することを目的として、 利害 関係を有しない外部の専門家による第三者委員会を設置し調査を行いました。 第三者委員会の調査の結果、当事業年度を含め約７年間にわたり、 「個人の遊興による高額の飲食代 金について、当社の接待交際費として
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