【5310】東洋炭素
取締役の報酬制度改定に関するお知らせ
2019-02-27(15:30)
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取締役
2019 年２月 27 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 東 洋 炭 素 株 式 会 社 代表取締役会長兼社長兼 CEO 近藤 尚孝 （コード番号：5310 東証第一部） 取締役執行役員管理本部長 堤 宏記 （TEL．06-6472-5811）
取締役の報酬制度改定に関するお知らせ
当社は、2019 年２月 27 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役の報酬制度を改定 することを決議いたしましたのでお知らせします。 なお、本件につきましては、2019 年３月 28 日開催予定の当社第 77 期定時株主総会に付議する「取締役 および監査役の報酬額改定の件」が承認可決されることを条件に実施する予定です。 記 １. 取締役および監査役の報酬額改定について 当社の取締役の報酬額は、2005 年８月 30 日開催の第 63 期定時株主総会において月額 25 百万円以内、 ストック・オプション報酬枠として 2009 年８月 28 日開催の第 67 期定時株主総会において年額 150 百万 円以内として、また、2017 年３月 30 日開催の第 75 期定時株主総会において年額 90 百万円以内として譲 渡制限付株式の付与のための報酬を支給することについて、それぞれご承認いただき今日に至っておりま す。また、当社の監査役の報酬額は、2018 年３月 29 日開催の第
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