【6560】Ｍ－ＬＴＳ
定款の一部変更に関するお知らせ
2019-02-19(16:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
平成 31 年２月 19 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 エ ル ・ テ ィ ー ・ エ ス 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 樺 島 弘 明 （コード番号：6560 東証マザーズ） 問い合わせ先 執行役員 経営企画担当 小 松 裕 之 TEL. 03-5919-0512
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 31 年３月 26 日開催予定の当社第 17 期定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置 会社に移行することについて、平成 31 年１月 21 日に公表しておりますが、本日開催の取締役会において、監 査等委員会設置会社に移行するため、同定時株主総会において「定款一部変更の件」を付議することを決議い たしましたので、お知らせいたします。 記 １．変更の理由 ① 取締役会の監督機能の強化とコーポレートガバナンスの一層の充実を図るとともに、経営の意思決 定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図ることを目的として、監査等委員会設置会社へ移行する ことといたしたく、移行に必要な監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査 役および監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。 ② 上記条文の新設、変更および削除に伴う条数の変更、その他所要の変更を行うものであります ２．変更の内容 変更の内容は、別紙のとおりです。 ３．日程 定款変更
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