【1873】日本ハウスＨＤ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2018-12-25(14:40)
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内部統制 不備
平成 30 年 12 月 25 日 各 位 株 式 会 社 日 本 ハ ウ ス ホ ー ル デ ィ ン グ ス 代表者名 代表取締役社長 成田 和幸 （コード：１８７３ 東証第一部） 問合せ先 常 務 取 締 役 河瀬 弘一 Ｔ Ｅ Ｌ （０３）５２１５－９９０７ 会 社 名
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第24条の４の４第１項に基づき、本日、関東財務局に提出致します平 成29年10月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統 制は有効ではない旨の記載がありますので、下記のとおりお知らせ致します。 記 １．開示すべき重要な不備の内容 当社は平成 30 年９月 25 日から実施された税務調査により、当社元執行役員不動産統轄本部長兼 マンション事業部長兼賃貸・投資事業部長（以下、 「元事業部長」という。 ）が、取引先と共謀して 架空の経費を支出し、マンションの値引き販売に充当していたこと、すなわち売上高の過大計上と いう不適切な会計処理を行っていたことが判明いたしました。 これを受けて当社は、平成 30 年 11 月５日開催の取締役会において、調査の客観性・中立性・専 門性を確保するため、当社と利害関係を有しない外部の弁護士及び公認会計士により構成される特 別調査委員会の設置を決議し、同日から特別
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