【2375】スリープロ
定時株主総会における役員選任に関するお知らせ
2018-12-19(16:30)
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株主総会
2018 年 12 月 19 日 各 位 会 社 名 スリープログループ株式会社 本社 所在地 東京都新宿区西新宿七丁目 21 番３号 代 表 者 代表取締役社長 村 田 峰 人 （コード番号 ：2375 東証第二部） 松 沢 隆 平 問 合 せ 先 執行役員ＣＦＯ （ＴＥＬ ０３－６８３２－３２６０）
定時株主総会における役員選任に関するお知らせ
当社は本日開催の取締役会において2019年１月30日開催予定の第42期定時株主総会(以下、 本総会)における役員選任 議案について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、取締役、監査役の正式な就任は本総会の承認可決後 を予定しております。 記 １． 取締役６名の選任について(2019 年１月 30 日付) 取締役全員（５名）は、本総会の時をもって任期満了となります。つきましては、経営監督機能の強化 を図るため社外取締役１名を増員することとし、下記記載の、取締役６名の選任を付議するものです。 氏 名
むらた みねと
現在の役職 代表取締役社長 取締役会長 社外取締役 社外取締役 ― ―
選任の種別 重任 重任 重任 重任 新任 新任
村田 峰人
せきど あきお
関戸 明夫 鎌田 正彦
きのした かまた まさひこ
木下 俊男
やなぎ
としお
柳
雅二
あつこ
まさじ
土屋 敦子 ＊柳雅二氏、土屋敦子氏は社外取締
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