【2375】スリープロ
定時株主総会の付議議案に関するお知らせ
2016-12-20(14:50)
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株主総会
2016 年 12 月 20 日 各 位 会 社 名 スリープログループ株式会社 本社 所在地 東京都新宿区西新宿七丁目 21 番３号 代 表 者 代表取締役社長 村 田 峰 人 （コード番号 ：2375 東証第二部） 松 沢 隆 平 問 合 せ 先 執行役員ＣＦＯ （ＴＥＬ ０３－６８３２－３２６０）
定時株主総会の付議議案に関するお知らせ
当社は本日開催の取締役会において2017年１月27日開催予定の第40期定時株主総会の付議議案について決議いたし ましたので、お知らせいたします。 なお、取締役、監査役の選任につきましては、2017年１月27日開催予定の第40期定時株主総会での承認可決後、正式 に就任の予定です。 記 １． 定時株主総会付議議案 第１号議案 取締役５名選任の件 第２号議案 監査役１名選任の件 ２． 第１号議案：取締役５名選任の件（2017 年１月 27 日付） 取締役全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営監督機能の強化を 図るため、社外取締役を１名増員し、取締役５名（うち社外取締役３名）の選任をお願いするものであります。 氏 名
むらた みねと
新 職 代表取締役社長 取締役会長 社外取締役 社外取締役 社外取締役
選任の種別 再任 再任 再任 新任 新任
村田 峰人
せきど あきお
関戸 明夫 ロバート・ファン
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