【7897】ホクシン
「指名報酬委員会」設置に関するお知らせ
2018-12-03(16:00)
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平成 30 年 12 月３日
各
位
上場会社名 ホクシン株式会社 代表者名 代表取締役社長 入野 哲朗 （コード番号 7897 東証) 問合せ先 企画室長 廣田 昌俊 ＴＥＬ 072-438-0141(代表)
「指名報酬委員会」設置に関するお知らせ
当社は、平成 30 年 11 月 30 日開催の取締役会において、取締役会の下に任意の諮問機関として「指名 報酬委員会」を設置いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記 １． 「指名報酬委員会」設置の目的 取締役の指名及び報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性を高めるとともに、説明責 任を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることを目的として、取締役会の下 に任意の諮問機関として「指名報酬委員会」を設置しました。 ２． 「指名報酬委員会」設置の役割 指名報酬委員会は、取締役の指名及び報酬等に係る基本方針等について審議を行い、その結 果を取締役会に答申いたします。 ３． 「指名報酬委員会」の構成 指名報酬委員会は、取締役会決議により選定された３名以上の委員で構成され、過半数を社 外取締役とします。 ４． 「指名報酬委員会」の設置日 平成 30 年 11 月 30 日 以 上
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