【7897】ホクシン
定款の一部変更に関するお知らせ
2018-05-25(16:30)
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定款の一部変更 一部変更 定款
平成 30 年５月 25 日
各
位
上場会社名 ホクシン株式会社 代表者名 代表取締役社長 入野 哲朗 （コード番号 7897 東証) 問合せ先 管理部長 高道 英明 Ｔ Ｅ Ｌ 072-438-0141(代 表 )
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、 「定款の一部変更の件」を平成 30 年６月 21 日開催予定の第 68 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１． 変更の理由 取締役会に関する規定に関して、取締役会の運営の柔軟性を確保するため、招集権者及び議 長の定めについて、現行定款第 24 条（取締役会の招集権者及び議長）の変更を行うものであり ます。 ２． 変更の内容は別紙のとおりであります。 ３．日程 定款変更のための株主総会開催日（予定） 定款変更の効力発生日（予定） 平成 30 年６月 21 日 平成 30 年６月 21 日
【別紙】定款変更の内容 （下線部は変更部分を示しております） 現行定款 変更案
第 24 条（取締役会の招集権者及び議長） 取締役会は、 法令に別段の定めがある場合 を除き、社長が招集し、議長となる。社長に 事故あるときは、 取締役会において予め定め た順序に従い、他の取締役がこれにあたる。 2． 社長以外の取締役は、会議の目的たる事 項を記載した書面を社
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