【7266】今仙電機
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2018-07-09(15:30)
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NEWS RELEASE
平成 30 年７月９日 各 位
名 株式会社今仙電機製作所 代 表 取 締 役 代 表 者 足立 隆 社長執行役員 （コード番号：7266 東証・名証第一部） 管 理 統 括 部 問い合せ先 奥田 朋近 執 行 役 員 Ｔ Ｅ Ｌ ０５６８－６７－１２１１ 会 社
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、 平成30年７月９日開催の取締役会において、 取締役会の諮問機関として任意の 「指名・ 報酬諮問委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 １．目 的 当社の取締役等の指名及び報酬に関する重要事項の決定において、独立性、客観性及び 透明性を高め、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実・強化を図ることを目的とし ます。 ２．役 割 指名・報酬諮問委員会は、主な付議事項として以下の項目について審議し、取締役会に答申 いたします。 （１）指名関係 ① 取締役・監査役候補者の選任及び解任案 ② 代表取締役及び役付取締役の選定及び解職案 ③ 選任基準の策定 ④ 後継者育成 （２）報酬関係 ① 報酬に関する方針（水準及び評価基準）案 ② 報酬構成及びインセンティブ制度の妥当性評価 （３）その他、取締役会が必要と認めて諮問した事項 ３. 委員の構成 代表取締役及び社外取締役、社外監査役で構成する。 ４. 設置日
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