【8737】あかつき本社
定款一部変更に関するお知らせ
2018-05-30(15:30)
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平成 30 年５月 30 日 各 位 会 社 名 株 式会社あ かつき本社 代表者名 代表取締役社長 島 根 秀 明 （コード ８７３７ 東証第２部） 問合せ先 取締役社長室長 川 中 雅 浩 （ TEL 03－ 6821－ 0606）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を平成 30 年６月 28 日開催予定の当 社第 68 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 記 １．変更の理由 (1) 当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、監査等委員会設置会社に 移行いたします。 これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員会及び監査等委員に関す る規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行い、併せて監査役の責任免 除の規定の削除に伴う経過措置として附則を設けるものといたします。 また、迅速な意思決定と機動的な業務執行の実現を目的として、重要な業務執行の決定を取 締役に委任することができる旨の規定の新設を行います。 (2) 将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にするため、現行定款第６条（発行可能株 式総数）について、発行可能株式総数を現行の 4,600 万株から 9,000 万株に変更を行います。 (3) 会社の機関の一つであ
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