【8737】あかつき本社
臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ
2016-10-27(15:30)
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平成 28 年 10 月 27 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株 式 会 社 あ か つ き 本 社 代表取締役社長 （コード （ TEL 島 根 秀 明 ８７３７ 東証第２部）
取締役執行役員経営企画部長 川中 雅浩 03－ 6821－ 0606）
臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ
当社は、平成 28 年９月 30 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」 において、平成 28 年 10 月 16 日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨の開示をいたしま したが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催日及び付議議案について、下記の とおり決議いたしましたのでお知らせいたします。 記 １．開催日程 平成 28 年 11 月 25 日（金曜日） ２．付議議案 第１号議案 第２号議案 当社とキャピタル・エンジン株式会社及びＮＳホールディングス株式会 社との合併契約承認の件 会計監査人選任の件
各議案の詳細につきましては、平成 28 年 10 月 15 日に開示の「連結子会社（キャピタル・エ ンジン株式会社）の吸収合併（略式合併）のお知らせ」 、本日別途開示の「連結子会社（ＮＳホ ールディングス株式会社）の株式取得並びに吸収合併（略式合併）のお知らせ」及び「会計監 査人の選任に関するお知らせ」をご参照ください。 以 上
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