【1944】きんでん
定款の一部変更に関するお知らせ
2018-05-14(15:30)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2018 年５月 14 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社きんでん 取締役社長 前田 幸一 （コード：1944 東証第１部） 総務法務部長 谷野 成俊 （ＴＥＬ：06-6375-6000）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を 2018 年６月 26 日開催予定 の第 104 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい たします。 記 １．変更の理由 (1) 業務執行取締役等でない取締役及び監査役として適切な人材を確保し、その期待され る役割を十分に発揮できるようにするため現行定款第 27 条の一部変更及び変更案第 34 条の新設をおこなうものであります。 なお、現行定款第 27 条の変更につきましては、各監査役の同意を得ております。 (2) 変更案第 34 条の新設に伴い、条数の繰り下げをおこなうものであります。 ２．変更の内容 変更の内容は、別紙のとおりであります。 ３．日程 定款変更のための株主総会開催予定日 定款変更の効力発生予定日 2018 年６月 26 日（火） 2018 年６月 26 日（火） 以 上
別
紙
（下線
現行定款 第４章 取締役および取締役会 第４章
は変更部分です。 ）
変 更 案 取締役および取締役会
（社外取締役との責任限定契約
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