【2475】ＷＤＢ
定款の一部変更に関するお知らせ
2018-05-11(15:30)
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定款の一部変更 一部変更 定款
平成 30 年５月 11 日 各 位
住 会 社 代 表 者 役 職 氏 所 兵庫県姫路市豊沢町 79 番地 名 ＷＤＢホールディングス株式会社 の 代表取締役社長 中野敏光 名 （コード番号 ： 2475 東証第一部） 問い合わせ先 専務取締役 大塚美樹 電 話 番 号 079－287－0111
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、 本日開催の取締役会において、 定款の一部変更の件を平成 30 年６月 21 日開催予定の 第 33 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１． 定款変更の目的 本日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、 当社は、コーポレート・ガバナンスの充実の観点から、取締役会の監督機能を一層強化するとと もに、 監督と業務執行を分離し迅速な意思決定を行うことにより、 さらなる企業価値向上を図る ために監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行するため、 監査等委員会および監査等 委員に関する条文の新設、 ならびに監査役会および監査役に関する条文の削除、 これに伴う条数 の変更、文言の整理その他所要の変更を行うものであります。
２．変更の内容
変更の内容は別紙のとおりであります。
３．日程
定款変更のための株主総会開催日 ：平成 30 年６月 21 日 定款変更の効
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