【6029】アトラ
「内部統制システム基本方針」の一部改定に関するお知らせ
2018-03-23(15:30)
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内部統制
平成 30 年３月 23 日 各 位
会 社 名 代表者名 ア ト ラ 株 式 会 社
代表取締役社長CEO 久世 博之 （コード番号：6029 東証第一部）
問合せ先
取締役CFO
田中 雅樹
（TEL. 06-6533-7622）
「内部統制システム基本方針」の一部改定に関するお知らせ
当社は、平成 30 年３月 23 日開催の取締役会におきまして「内部統制システム基本方針」の一部改定を決議いたしま したので、下記の通り改定後の内容をお知らせいたします。
記
１．取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 （１） 内部統制システム全体を統括し、業務の適正性、有効性及び効率性を確保し、企業価値の維持・向上を図るた めに、代表取締役社長を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を設置する。 （２） 当社は、企業理念を着実に遂行することを目的とし、遵守、留意すべき事項として企業行動憲章を制定する。 また、コンプライアンスの遂行、監督を目的としてコンプライアンス規程を制定する。 （３） 法令及び定款違反その他コンプライアンス上問題がある事実についての発見者は、コンプライアンス規程に基 づく方法により、社内に設置する相談窓口に報告を行う。当社は、通報内容を秘守し、通報者に対する不利益な 取扱いを行わない。 （４） 内部統制推進室は、業
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