【7953】菊水化学工業
「指名委員会」および「報酬委員会」設置に関するお知らせ
2017-06-29(16:00)
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平成 29 年６月 29 日 各 位 会 社 名 菊水化学工業株式会社 代表者名 代表取締役社長 山口 均 (コード番号 ７９５３ 東証第２部 名証第２部） 問合せ先 取締役 管理本部長 稲葉 信彦 ＴＥＬ 052－300－2222
「指名委員会」および「報酬委員会」設置に関するお知らせ
当社は平成 29 年６月 29 日開催の取締役会において、当社取締役会の任意の諮問委員会である「指名委 員会」および「報酬委員会」の設置を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記 １．委員会の概要 当社取締役会の任意の諮問委員会として、委員の過半数を社外取締役とする「指名委員会」および 「報酬委員会」を設置し、各委員会において取締役の人事や報酬等を審議することにより、これらの事 項に関する客観性及び透明性を確保して、コーポレート・ガバナンスの強化を図ります。 なお、 両委員会の設置は平成 29 年７月 1 日付とし、 代表取締役と社外取締役２名にて構成いたします。 ２．委員会の役割 「指名委員会」 取締役候補者の指名および取締役の解任を協議し取締役会に提案する。 「報酬委員会」 各取締役の個別評価を審議し取締役会に報酬額を提案する。 以上
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