【5820】Ｊ－三ッ星
定款一部変更に関するお知らせ
2017-05-24(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
平成 29 年５月 24 日 各 位 会 社 名 株式会社三ッ星 代 表 者 代表取締役社長 塚本聡一郎 （ＪＡＳＤＡＱ・コード ５８２０） 問合せ先 執行役員総務部長 松山 元 電話番号 ０６－６７６２－６９５３
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、平成 29 年６月 27 日開催予定の第 72 期定時株主総会 （以下「本定時株主総会」といいます。 ）に、下記のとおり定款の一部変更について付議するこ とを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．定款変更の理由 （１）平成 29 年１月 31 日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示 しましたとおり、当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員 とすることにより、 経営に対する監査・監督機能の強化を図るとともに、 当社におけるコーポ レート・ガバナンス体制をより一層充実させることを図るため、本定時株主総会の承認を条 件として、 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決定いたしました。 これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役および監査 等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等の変更を 行うものであります。 （２）資本政策および配当政策を機動的に行うことができるよう、
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