【5820】Ｊ－三ッ星
定款一部変更に関するお知らせ
2018-05-25(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
平成 30 年５月 25 日 各 位 会 社 名 株式会社三ッ星 代 表 者 代表取締役社長 塚本聡一郎 （ＪＡＳＤＡＱ・コード ５８２０） 問合せ先 執行役員総務部長 松山 元 電話番号 ０６－６７６２－６９５３
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、平成 30 年６月 26 日開催予定の第 73 期定時株主総会 （以下「本定時株主総会」といいます。 ）に、下記のとおり定款の一部変更について付議するこ とを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．定款変更の理由 取締役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議によって法令の定 める範囲で責任を免除することができる旨の規定を新設するとともに業務執行取締役でない 取締役との間で責任限定契約を締結することができるよう現行定款第２９条を変更するもの であります。 なお、現行定款第２９条の変更に関しましては、各監査等委員の同意を得ております。 ２．定款変更の内容
（下線部分は変更部分を示しております。 ） 現 行 定 款 変 更 案
（社外取締役の責任限定契約） 第２９条 （新 設）
当会社は、会社法第427条第１項の規定に より、社外取締役との間で会社法第423条 第１項の責任を限定する契約を締結するこ とができる。ただし当該契約に基づく責任 の限度額は、法令が規定する額とする
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