【8385】伊予銀
「経営審議委員会」の設置に関するお知らせ
2017-03-24(17:30)
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平成２９年３月２４日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社 伊 予 銀 行 取締役頭取 大 塚 岩 男 （コード番号 8385 東証第 1 部） 総合企画部長 長 田 浩 （TEL．089-941-1141）
「経営審議委員会」の設置に関するお知らせ
当行は、平成 29 年 3 月 24 日開催の取締役会において、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強 化のため、取締役会の諮問機関として、経営審議委員会を設置することを決議いたしましたので、下 記のとおりお知らせいたします。 記 １．目的 代表取締役、取締役および執行役員の指名、報酬等の経営に関する重要事項の決定に際し、独立 社外取締役の関与・助言を得る機会を適切に確保するとともに、取締役会の機能の客観性と説明責 任を強化することを目的としております。 ２．経営審議委員会の設置内容 項 目 構 成 （ 委 員 ） 委 員 長 内 容 ［開示日現在］委員 9 名（代表取締役 2 名、監査等委員 7 名） ※うち 5 名は独立社外取締役であり、委員の過半数を構成する 監査等委員会の委員長 ①取締役の選任および解任に関する株主総会議案 ②代表取締役および役付取締役の選定および解職 ③執行役員の選任および解任 ④取締役および執行役員の報酬等の総枠ならびに取締役（但し、監査等 委員を除く）および執行役員の個人別の報酬等の内容
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