【3047】Ｑ－トラックワン
監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ
2017-02-14(16:30)
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平成 29 年２月 14 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 株式会社 TRUCK-ONE 代表取締役社長 小川 雄也 福谷 良昭
（コード番号 3047 福証 Q-Board） 常務取締役管理本部長 （TEL. 0833-44-1100） 監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、平成 29 年３月 24 日開催予定の第 27 期定時株主総会（以 下、同株主総会）に、監査等委員会設置会社への移行を目的とした定款の一部変更に関する議案を付 議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本件に伴う役員体制 につきましては、本日付けの「監査等委員会設置会社移行後の役員の異動に関するお知らせ」にて別 途開示しておりますので、ご参照願います。 記 １．監査等委員会設置会社への移行 (1)移行の目的 当社は、取締役会の監督機能強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図り、更なる企業 価値の向上を目的として、監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行するものです。 (2)移行の時期 平成 29 年３月 24 日開催予定の同株主総会において会社法上必要とされる定款変更に関する議案 につき承認をいただき、当該株主総会の締結時をもって監査等委員会設置会社へ移行する予定です。 ２．定款の一部変更について (
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