【3047】Ｑ－トラックワン
定款の一部変更及び会計監査人選任に関するお知らせ
2016-02-19(15:00)
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定款の一部変更 監査
平成 28 年２月 19 日 各位 会社名 代表者名 問合せ先 株式会社 TRUCK-ONE 代表取締役社長 小川 雄也 福谷 良昭 福証 Q-Board）
（コード番号 3047
常務取締役管理本部長
（TEL. 0833-44-1100） 定款の一部変更及び会計監査人選任に関するお知らせ 当社は、平成 28 年２月 12 日開催の取締役会において、平成 28 年３月 19 日開催予定の第 26 期定 時株主総会に、下記のとおり「定款一部変更の件」及び「会計監査人選任の件」を付議することを決 議いたしましたのでお知らせいたします。 記 １．定款一部変更の件 (1)提案の理由 ① 現行定款第５条（機関）の変更 当社は、会社法第２条第６号に定める大会社には該当しませんが、同法の規定に基づく会計 監査人を設置することで、コーポレートガバナンスの一層の強化を図るため、会計監査人に関 する規定を新設するものであります。 ② 変更案第６章（会計監査人）の新設 現行定款第５条（機関）の変更が承認可決されることを条件に、会計監査人が職務の執行に あたり期待される役割を十分に発揮できるようにするための規定を新設するものであります。 ③ その他 上記の変更に伴い、条数の繰り上げ等の所要の変更を行うものであります。 (2)変更の内容 変更の内容は、別紙のとおりであります。 (3)日程
定款変更の
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