【9720】Ｊ－ニューグランド
定款一部変更に関するお知らせ
2017-01-23(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
平成２９年１月２３日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 株式会社ホテル、ニューグランド 代表取締役社長 常務取締役 濱田 里見 賢治 辰彦 （ＪＡＳＤＡＱコード・９７２０） （TEL ０４５－６８１－１８４１）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、平成 29 年 2 月 23 日開催予定の第 139 回定時株 主総会に下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お 知らせいたします。 記 1. 変更の理由 ① 取締役会の積極的かつ迅速な意思決定及びそれに基づく取締役の積極的かつ迅速な 業務執行を可能とするために、現行定款第 23 条（取締役会の決議の方法）につきま して、取締役会の書面決議を可能とする規定（変更案第 23 条第 2 項）を追加するも のであります。 ② 機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするために、会社法第 459 条第 1 項 の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、 変更案第 37 条（剰余金の配当等の決定機関）を新設するものであります。併せて、 変更案第 37 条の新設に伴い、現行定款第 37 条（期末配当金）及び現行定款第 38 条 （中間配当金）を削除し、変更案第 38 条（剰余金の配当等の基準日）を新設するも のであります。 ③ 上記の各変更に伴い、条
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