【7983】ミロク
定款一部変更に関するお知らせ
2016-12-22(15:30)
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定款一部変更 一部変更 定款
平成 28 年 12 月 22 日
各
位 上 場 会 社 名 代 表 者 名 (コード番号 問合せ先責任者 (TEL 株 式 会 社 ミ ロ ク 代表取締役社長 弥勒 美彦 7983） 常務取締役 中澤 紀明 088-863-3310)
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 28 年 12 月 22 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 29 年 1 月 27 日開催予定の第 85 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせ いたします。
記
１．定款変更の理由 (1) 現経営陣の体制を鑑み、現行定款第 21 条第 2 項の一部を変更するものです。 (2) ｢会社法の一部を改正する法律｣(平成 26 年法律第 90 号)が施行され、業務執行取締役等でない 取締役及び社外監査役でない監査役との間に責任限定契約を締結することが認められたことに伴 い、それらの取締役及び監査役についても、期待される役割を十分発揮できるよう、現行定款第 27 条及び第 36 条の一部を変更するものです。 なお、現行定款第 27 条の変更につきましては、各監査役の同意を得ております。
２．定款変更の内容 （下線は変更部分を示します。） 現行定款 第 1 条～第 20 条（条文省略） 第 21 条(代表取締役および役付取締役) （条文省略） 2 取締
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