【6788】日本トリム
臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ
2016-10-28(15:30)
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News Release
平成２８年１０月２８日 各 位
代 表 取 締 役 社 長 森 澤 紳 勝 （コード番号：６７８８ 東証第一部） お問い合せ 専務取締役管理本部長 尾田 虎二郎 （TEL：０６－６４５６－４６００）
臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ
当社は、平成２８年９月２９日付「臨時株主総会に係る基準日設定に関するお知らせ」におい て、平成２８年１０月２０日を基準日と定め、平成２８年１１月末日までに臨時株主総会（以 下「本株主総会」といいます。）を開催する旨のお知らせをいたしましたが、本日開催の取締 役会において本株主総会開催日及び付議議案について、下記のとおり決議いたしましたので、 お知らせいたします。
記
１．本株主総会の開催日時 平成２８年１１月２５日（金曜日） 午前１０時
２．本株主総会の開催場所 大阪市北区梅田二丁目２番２２号 ハービスＥＮＴオフィスタワー２２階 株式会社日本トリム 本社会議室
３．本株主総会の付議議案 決議事項 第１号議案 監査役１名選任の件 監査役池田広二氏は、平成28年９月21日に逝去により退任されましたので、社外監 査役１名を選任するものであります。 なお、本議案に関しましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。 監査役候補者は次のとおりであります。
氏
名
略歴、当社における地位 （重要
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