【1333】マルハニチロ
定款一部変更に関するお知らせ
2016-05-30(17:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
平成 28 年５月 30 日 各 位 会 社 名 代表者名 マ ル ハ ニ チ ロ 株 式 会 社 代表取締役社長 伊藤 滋 （コード：１３３３、東証第１部） 問 合 せ 広報ＩＲ部長 坂本 透 （TEL．０３－６８３３－０８２６）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 28 年５月 30 日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を平成 28 年６ 月 28 日開催予定の第 72 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとお りお知らせいたします。 記 １．定款変更の目的 当社のコーポレート・ガバナンス・ガイドラインに基づき、コーポレート・ガバナンス体 制において、監督と執行を分離することにより、取締役会は独立した客観的な立場から実効 性の高い監督を行うことに伴い、役付取締役を取締役社長および取締役会長とするため、所 要の変更を行うものであります。 ２．定款変更の内容 変更内容は以下のとおりであります。
（下線は変更部分） 現 行 定 款 （代表取締役および役付取締役） 第21条（条文省略） ② 取締役会は、その決議によって取締役 会長および取締役社長各１名ならびに取 締役副会長、取締役副社長、専務取締役お よび常務取締役各若干名を定めることが できる。 第 22 条～第 38 条（条文省略） 第 22 条～第 38 条（現行どおり） 変 更 案
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