【1950】日本電設
定款一部変更に関するお知らせ
2016-05-23(17:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
平成 28 年５月 23 日 各 位
会 社 名
日本電設工業株式会社
代表取締役社長 土屋 加藤 忠巳 大蔵
東証第１部）
代表者名
（コード番号 １９５０
問 合 せ 先 総務部長
（ＴＥＬ．０３－３８２２－８８１１）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 28 年５月 23 日開催の取締役会において、平成 28 年６月 24 日開催予定の第７４期 定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせ いたします。 記 １．変更の理由 （１）当社は今後の事業内容の多角化に対応するため、現行定款第２条の事業目的を追加するも のであります。 （２）コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、企業価値を向上させることを目的として、 監査等委員会設置会社へ移行することとしたいと存じます。これに伴い、監査等委員及び 監査等委員会に関する規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行うとと もに、経営の効率性を高め、権限委譲による迅速な意思決定を可能にするための取締役へ の権限委任に関する規定の新設その他の所要の変更をするためのものであります。 ２．変更の内容 変更の内容は、別紙のとおりであります。 ３．日程 定款変更のための定時株主総会開催日：平成 28 年６月 24 日（金曜日） 定款変更の効力発生日 ：平成 28 年６月
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