【2612】かどや製油
定款一部変更に関するお知らせ
2016-05-20(15:30)
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平成 28 年 5 月 20 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 か ど や 製 油 株 式 会 社 代表取締役社長 小 澤 二 郎 （コード:2612 東証第一部） 取締役常務執行役員管理部長 戸 倉 章 博 （電話:03－3492－5545）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 28 年 5 月 20 日開催の取締役会におきまして、 「定款一部変更の件」を平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 59 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、 下記のとおりお知 らせいたします。 記
１．変更の理由 取締役会の独立性及び実効性の向上並びにコーポレートガバナンス体制の強化を目的として、社外取 締役等の増員が可能となるよう員数を 10 名以内から 12 名以内に 2 名増員するものであります。 （現 行定款第 18 条） ２．変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。 （下線部分は変更箇所を示します。 ） 現 行 定 款 変 更 案 （取締役の員数） （取締役の員数） 第 18 条 当会社の取締役は、10 名以内とする。 第 18 条 当会社の取締役は、12 名以内とする。
３．日程 定款変更のための定時株主総会開催予定日 定款変更の効力発生予定日
平成 28 年 6 月 28 日 平成 28 年 6 月 28 日 以 上
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