【8119】Ｊ－三栄コーポ
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
2016-04-22(15:00)
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各
位
平成 28 年 4 月 22 日 株式会社三栄コーポレ－ション 代表取締役社長 小林 敬幸 （コード番号： 8119 JASDAQ） 総務部長 佐藤 友晴 電話 03（3847）3500
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
当社は、平成 28 年 4 月 22 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、 指名・報酬委員会の設置を決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．設置の目的 取締役の指名と報酬に関する決定プロセスにおいて、社外取締役の知見および助言を活かす とともに、透明性および客観性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図 ることを目的とします。 ２．委員会の役割 指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、次の事項を審議し、答申いたします。 (1)株主総会に提出する取締役の選任および解任に関する議案の内容 (2)株主総会に提出する取締役の報酬等に関する議案の内容 (3)取締役の個人別の報酬等の内容 (4)その他、取締役会が必要と認めて諮問した事項 ３．委員会の構成 指名・報酬委員会は、社内取締役 2 名と社外取締役 2 名の計 4 名で構成します。 ４．設置日 平成 28 年 4 月 22 日
以
上
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