【8014】蝶理
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2016-03-23(15:00)
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監査
2016 年３月 23 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 蝶 理 株 式 会 先濵 河村 社 一夫 泰孝 代表取締役社長 経営政策部長
(コード番号 8014 東証第 1 部） （TEL．03-5781-6201）
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する方 針を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、本移行につきましては、平成 28 年６月開催予定の当社第 69 期定時株主総会においてご承認 いただくことを前提としております。 記 １．移行の目的 構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役が取締役 会において議決権を行使することで、取締役会の監督機能と経営の透明性が更に強化できるもの と考えております。 これにより、コーポレート・ガバナンス、内部統制を更に充実させ、企業価値の向上を図ります。 ２．移行の時期 平成 28 年６月開催予定の当社第 69 期定時株主総会において、必要な定款変更等についてご承 認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。 ３．その他 定款変更の内容および役員等を含む移行の詳細につきましては、現時点では未定であり、決定 次第、お知らせいたします。 以 上
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