【8350】みち銀
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2016-02-25(15:00)
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監査
平成 28 年 2 月 25 日 各 位 会 社 名 代表者名 コ ー ド 番号 問合せ先 株 式 会 社 みちのく銀 行 取締役頭取 髙田 邦洋 8350 東 証 第 一 部 経営企画部長 須藤 慎治 （TEL 017-774-1116）
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ 株式会社みちのく銀行（頭取 髙田 邦洋）は、平成 28 年 2 月 25 日開催の取締役会において、平 成 28 年 6 月 23 日開催予定の第 44 期定時株主総会で株主の皆さまによるご承認が得られることを 条件として、下記のとおり「監査等委員会設置会社」に移行する方針を決議いたしましたので、お知 らせいたします。 記 １．移行目的 監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役（複数の社外取締役を含む）に取締役会におけ る議決権を付与することで、監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレートガバナンス体制をよ り一層充実させ、更なる企業価値向上を図ることを目的としております。 ２．移行時期 平成 28 年 6 月 23 日開催予定の第 44 期定時株主総会において、必要な定款変更についてご承 認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定であります。 ３．コーポレートガバナンスの強化に向けた一連の取組み （１）「報酬検討会議」から「指名・報酬検討会議」への改組（改称） 当行では、平成22 年
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