【3355】クリヤマＨＤ
定款一部変更に関するお知らせ
2016-02-12(15:00)
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定款一部変更
平成 28 年２月 12 日 各 位 会 社 名 クリヤマホールディングス株式会社 敏之 （コード番号 3355、東証第二部） 問合せ先 電話番号 経営企画副部長 真境名 ０６－６３０５－５７２１ 元弘 代表者名 代表取締役 CEO 芦田
定款一部変更に関するお知らせ
当社は平成 28 年２月 12 日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を平成 28 年 ３月 24 日開催予定の当社第 76 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、 下記の通りお知らせいたします。 記
１． 定款変更の理由 当社は、平成27年12月17日付で公表しておりますとおり、平成28年３月24日開催予定 の第76回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行します。 これに伴い、所要の定款変更を行ないます。
２． 定款変更の内容 主な変更の内容は下記のとおりです。 （１） 監査等委員会および監査等委員についての規定を新設するとともに、監査役 および監査役会に関する規定を削除します。 （２） 取締役会が法令に定める範囲内において、重要な業務執行の決定の全部また は一部を取締役に委任できる旨、規定の新設を行ないます。 （３） 業務執行を行なわない取締役につきましても、責任限定契約を締結できる旨 規定の変更を行ないます。なお、本変更につきましては、各監査役の同意を 得て
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