【5341】アサヒ衛陶
監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ
2016-01-19(16:00)
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定款の一部変更 監査
平成 28 年１月 19 日 各 位 会社名 代表者名 アサヒ衛陶株式会社 代表取締役社長 （コード番号 町元 孝二 5341 東証第二部） 072-362-5235）
問合せ先 執行役員企画管理部長 丹司 恭一 （TEL
監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ
当社は､本日開催の取締役会において､平成 28 年 2 月 26 日開催予定の当社第 65 回定時株主総会 での承認を前提として、 「監査等委員会設置会社」に移行することを決定し、これに伴い、 「定款一 部変更の件」を当該定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記の通りお知らせ致しま す。 記
１．監査等委員会設置会社への移行 (1) 移行の目的 議決権を有する監査等委員である取締役(複数の社外取締役を含む)を置くことにより、 取締役会 の監督機能をより一層強化し、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るためであります。 (2) 移行の時期 平成 28 年 2 月 26 日開催予定の当社第 65 回定時株主総会において、必要な定款変更について ご承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定であります。 ２．定款の一部変更 (1) 変更の理由 ① 平成 27 年 5 月１日施行の「会社法の一部を改正する法律」 （平成 26 年法律第 90 号）によ り導入された「監査等委員会設置会社
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