【2345】システクアイ
臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ
2015-12-09(15:30)
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臨時株主総会
平成 27 年 12 月 9 日 各 位 株式会社システム・テクノロジー・アイ 代表取締役社長 松 岡 秀 紀 （証券コード：2345）東証第二部 東京都中央区築地一丁目 13 番 14 号 （お問い合わせ先）常務執行役員管理本部長 内山 富士子 電話 ０３－５１４８－０４００
臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ 当社は、平成 27 年 11 月 25 日付け「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において平成 27 年 12 月 15 日を基準日として臨時株主総会 （以下 「本臨時株主総会」 といいます。 を開催する旨をお知らせいたし ） ましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会開催日及び付議議案について、下記のとおり決議いたし ましたのでお知らせいたします。 記 1.本臨時株主総会の開催日及び場所 (1)開催日時 平成 28 年 1 月 21 日（木）午前 11 時 (2)開催場所 銀座ブロッサム中央会館 ローズ 2.本臨時株主総会の付議議案 第 1 号議案 定款一部変更の件 本日公表の「商号変更、監査等委員会設置会社への移行並びに定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照 ください。 第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）２名選任の件 本日公表の「代表取締役の異動及び新経営体制に関するお知らせ」をご参照ください。
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