【4973】高純度化
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2025-05-20(16:30)
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取締役
2025 年５月 20 日 各 位 会 社 名
代表者名 問合せ先
日本高純度化学株式会社 代表取締役社長 （コード番号４９７３ 小島 智敬 基 東証プライム）
常務取締役 渡邊 経営企画部長兼財務経理部長 （TEL. ０３－３５５０－１０４８）
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
当社は、株主（以下「提案株主」といいます。 ）より、2025 年６月 20 日開催予定の第 54 期定 時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。 ）において株主提案（以下「本株主提案」とい います。 ）を行う旨の書面（以下「本株主提案書面」といいます。 ）を受領いたしましたが、本日開 催の取締役会において、社外取締役を含む全会一致で、本株主提案のすべての議案に反対するこ とを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．提案株主 HIBIKI PATH VALUE FUND ２．本株主提案の内容 （１）議題 ① 取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬改定等の件 ② 定款一部変更の件（剰余金の配当等の決定機関） ③ 自己株式取得の件 ④ 剰余金の処分の件 （２）議案の内容及び提案の理由 別紙の本株主提案書面に記載のとおりです。 なお、別紙は、提案株主から提出された本株主提案書面の内容を原文のまま掲載しており ます。 ３．本株主提案に対する当社取締役会の意見
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