【1813】不動テトラ
監査等委員でない取締役の選任議案に関するお知らせ
2025-05-20(15:30)
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取締役 監査
2025年５月20日 各 位 会 社 名 株式会社 不 動 テ ト ラ 代表者名 代表取締役社長 奥田 眞也 （コード番号１８１３ 東証プライム） 問合せ先 管理本部 総務部長 柏木 淳一 （ＴＥＬ０３－５６４４－８５００）
監査等委員でない取締役の選任議案に関するお知らせ
当社は、2025年６月24日開催予定の当社第79期定時株主総会（以下、「本総会」と言います。）の終結 をもって現任の監査等委員でない取締役７名全員が任期満了となります。つきましては、本日開催の取締 役会において、本総会に付議する監査等委員でない取締役の候補者５名を決定いたしましたので、お知ら せいたします。 なお、監査等委員である取締役（４名うち独立社外取締役３名）については、本総会以降も任期が継 続することから、本議案が本総会で承認可決されますと、取締役会の構成は、当社の取締役の員数は合 計９名、うち独立社外取締役の員数は５名となる予定であり、独立社外取締役の取締役会全体に占める 割合は、55.6％となります。 取締役会の多様性と独立性を高め、経営の透明性・公正性を一層強化することにより、持続的な成長 と企業価値の向上に努めてまいります。 記 監査等委員でない取締役の候補者
[氏 名] [再任／新任] [役職（予定）]
奥田
眞也
再任
代表取締役 社長
※1
大林
淳
再任
取締役 執
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