【8725】ＭＳ＆ＡＤ
定款一部変更に関するお知らせ
2025-05-20(16:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2025 年 5 月 20 日
各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループ ホールディングス株式会社 取締役社長 広報部 グループＣＥＯ 舩 田 曵 渕 真一郎 亮 介 （コード番号 8725 広報チーム長 東証プライム・名証プレミア） （TEL.03-5117-0234）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2025 年 5 月 20 日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を 2025 年 6 月 23 日 開催予定の第 17 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、 下記のとおりお知らせ いたします。 記 １．変更の理由 （１）監査等委員会設置会社への移行 当社は、2025 年 2 月 28 日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて 公表いたしましたとおり、第 17 期定時株主総会における承認を条件として、監査役会設置会 社から監査等委員会設置会社に移行することといたしました。 このため、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役および監査 役会に関する規定の削除を行うとともに、重要な業務執行の決定の委任に係る規定を新設す るなど、所要の変更を行うものであります。 （２）取締役の責任限定契約に係る見直し 会社法第 427 条第 1 項に定める責任限定契約を締結することにより、社外取締
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