【3896】阿波製紙
監査等委員会設置会社への移行、定款一部変更、役員人事および代表取締役の異動に関するお知らせ
2025-05-19(17:00)
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代表取締役の異動 定款一部変更 一部変更 役員人事 取締役 定款 監査 異動
2025 年５月 19 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 阿 波 製 紙 株 式 三木 会 社 代表取締役社長 康弘
（コード番号：3896 東証スタンダード） 取締役上席執行役員 岡 澤 智 CFO （ TEL． 088－ 631－ 8101）
監査等委員会設置会社への移行、定款一部変更、 役員人事および代表取締役の異動に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2025 年６月 26 日開催予定の第 111 期定時株主総会での承認を前 提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。これに伴い、同株主総会に付議す る取締役候補者および定款の一部変更につきましても決議いたしました。 あわせて、監査等委員会設置会社移行後の役員人事および代表取締役の異動を内定いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたします。
記
１．監査等委員会設置会社への移行 （１）移行の目的 取締役の職務執行の監査等を行う監査等委員を取締役会の構成員とすることで取締役会の監査・監督機 能を強化し、より一層のコーポレートガバナンスの充実を図る。 （２）移行の時期 2025 年６月 26 日開催予定の第 111 期定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただ き、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。 ２．定款の一部変更について （１）変更の理由 ①上記１．
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