【8864】空港施設
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2025-05-16(15:00)
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取締役
2025 年 5 月 16 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 空 港 施 設 株 式 会 社
代表取締役社長執行役員 執行役員
田村 滋朗 粟野 陽史
（コード番号 8864 東証プライム市場） （Tel 03-3747-0251）
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
当社は、2025 年 4 月 11 日付「株主提案の受領に関するお知らせ」において開示したとおり、当 社株主である LIM Japan Event Master Fund（以下、 「本提案株主」といいます。 ）より、2025 年 6 月 26 日開催予定の当社第 56 回定時株主総会における議題について、株主提案（以下、 「本株主 提案」といいます。 ）を行う旨の書面を受領いたしましたが、提案内容を慎重に検討した結果、本 日開催の取締役会において、本株主提案に反対することを決議いたしましたので、本株主提案の 内容も含め、下記のとおりお知らせいたします。 記 １． 本株主提案の内容及び理由 (1)議題 ① 定款一部変更（日本航空株式会社及び ANA ホールディングス株式会社による意思決定プロ セスヘの関与の有無や内容の開示）の件 ② 定款一部変更（日本航空株式会社及び ANA ホールディングス株式会社による当会社の経営 に関わる事項についての合意の開示）の件 (2)議案の要領及び提案の
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