【2676】高千穂交
監査等委員会設置会社への移行に伴う定款一部変更に関するお知らせ
2025-05-16(15:30)
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2025 年 5 月 16 日 各 位 会 社 名 高千穂交易株式会社 代表取締役社長 井出 尊信 （コード番号 2676 東証プライム市場） 問 合 せ 先 コーポレートマネジメント本部長 （TEL 03-3355-1111） 岩本 昌也 代 表 者 名
監査等委員会設置会社への移行に伴う定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2025 年 6 月 26 日開催予定の当社第 74 回定時株主総会に、下記のとおり定款 の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。 記 １．定款変更の理由 (1) 当社は、2025 年 3 月 21 日付「監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ」にて別途開示のとおり、取 締役会から取締役への権限委譲による意思決定と業務執行の迅速化を図るとともに、取締役の職務執行の監査等を担う 監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化することを通じて、更なるコーポレート・ガバ ナンスの充実を図るため、2025 年 6 月 26 日開催予定の当社第 74 回定時株主総会での承認を条件として、「監査役会設置 会社」から「監査等委員会設置会社」に移行いたします。これに伴い、当社定款につき、監査等委員会および監査等委員で ある取締役に関する規定の新設、監査役会および監査役に関す
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