【3635】コーエーテクモ
定款一部変更に関するお知らせ
2025-05-19(16:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
令和７年５月19日 各 位 会 社 名 株式会社コーエーテクモホールディングス 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 襟 川 陽 一 （コード番号 3635 東証プライム） 問合せ先 取締役専務執行役員CFO 浅 野 健二郎 （TEL 045-562-8111）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を令和７年６月19日開催予定の当 社第16回定時株主総会に付議することについて、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせい たします。 記 １．変更の理由 経営の監督と執行の分離を推進するために職務分担を明確化するとともに、経営環境の変化 に対応できる機動的な経営体制を構築するため、次のとおり当社定款を変更するものでありま す。 （１）株主総会の運営について当社取締役の構成に応じた柔軟な対応を可能とするため、あらか じめ取締役会が定める取締役が株主総会の招集権者及び議長にあたるよう、現行定款第14 条を変更するものであります。 （２）最適な経営体制の機動的な構築を可能とするため、取締役だけではなく、取締役以外から も社長を選出できるよう、現行定款第22条を変更するとともに、役付取締役以外の取締役 からも代表取締役を選定できるよう、現行定款第23条第１項を変更するものであります。 （３）業務執行に関して社長が最高責任者であることを明確に
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