【3708】特種東海
定款の一部変更に関するお知らせ
2025-05-15(14:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2025 年 5 月 15 日 各 位 特 種 東 海 製 紙 株 式 会 社 代表取締役社長 松田 裕司 (コード番号 3708 東証プライム) お問合せ先 執行役員総務人事本部長 田中 浩之 ℡ 03（5219）1810 会 社 名 代表者名
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を本年6月26日開催予定の当社第18回 定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。 記 １．変更の理由 （１）経営環境の変化に応じた迅速な対応、株主総会および取締役会の運営を柔軟かつ機動的に行う ため、招集権者、議長及び代行順位の決定に柔軟性を持たせることを目的として所要の変更を 行うものです。 （２）資本政策および配当政策を機動的に遂行することを目的として、会社法第 459 条第１項の規定 に基づき、取締役会決議をもって自己株式の取得や剰余金の配当等を行うことが可能となるよ う規定の新設および内容が重複する規定の削除を行うものです。 （３）取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第 426 条第１項の規定に基づき、取 締役会決議をもって取締役の責任を法令の範囲内で一部免除できる旨の規定を新設するもの です。 （４）その他、上記の各変更に伴う、条数の整理等、所要の変更を行うものです。 ２．変更の内容 変更の内容
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