【2162】ｎｍｓ ＨＤ
取締役の選任に関するお知らせ
2025-05-15(16:00)
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取締役
2025 年５月 15 日 各 位 会 社 名 ｎｍｓ ホールディングス株式会社 代表者名 代表取締役社長 河野 寿子 （コード：2162 東証スタンダード） 問合せ先 執行役員 経理部長 川村 岳生 （TEL：03-5333-1711（代表） ）
取締役の選任に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、独立社外取締役が構成員の過半数を占める指名諮問委員会の答 申を踏まえて、 2025 年６月 27 日開催予定の第 40 期定時株主総会 （以下 「本定時株主総会」 といいます。 ） に上程予定の取締役の選任に係る議案（以下「会社提案」といいます。）を決定いたしましたので、下記の とおりお知らせいたします。 また、当社監査等委員会からは、当社取締役会が決定した会社提案の取締役候補者及びその理由につい て賛同する旨の意見を受領しております。 なお、当社は、2025 年５月 15 日付「株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ」にてお知ら せしましたとおり、当社の株主かつ現任取締役である小野文明氏（以下「提案株主」といいます。）による 本定時株主総会に係る株主提案に反対の意見表明を行う旨を決議いたしましたので、あわせてご参照くだ さい。 記 当社は、2024 年 12 月 16 日付「特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ」にてお知らせしま したとおり、 昨年
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