【6960】フクダ電子
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2025-05-15(17:00)
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2025年5月15日 各 位 会 社 名 フクダ電子株式会社 代表者名 代表取締役社長 白井 大治郎 （コード：6960、東証スタンダード市場） 問合せ先 社長室 経営企画部 （TEL.03-5684-1558） 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
当社は、昨年に引き続き、当社株主であるJapan Absolute Value Fund L.P.（以下「提案株主」とい います。）より、2025年6月27日開催予定の当社第78回定時株主総会における議案について株主提案 （以下「本株主提案」といいます。）を行う旨の書面を2025年4月24日に受領しておりましたが、本日 開催の当社取締役会において、本株主提案について反対することを決議しましたので、下記のとおりお 知らせいたします。
記
Ⅰ. 提案株主及び提案内容 1. 提案株主 Japan Absolute Value Fund L.P.
2. 本株主提案の内容 (1) 議題 ① 定款一部変更の件（指名・報酬諮問委員会の設置） ② 定款一部変更の件（指名・報酬諮問委員会の構成） ③ 定款一部変更の件（指名・報酬諮問委員会への従業員報酬に関する諮問） ④ 定款一部変更の件（指名・報酬諮問委員会への後継者計画に関する諮問）
(2) 議案の要領及び提案の理由 議案の要領及び提案の理由は、別紙「株主提案書」記載のとおりで
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