【2784】アルフレッサＨＤ
監査等委員会設置会社への移行に係る定款一部変更に関するお知らせ
2025-05-15(14:00)
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2025 年 5 月 15 日 各 位 会 社 名 代 表 者 名 問 合 せ先 アルフレッサ ホールディングス株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 執行役員 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長 荒川 隆治 羽野 和明 (コード番 号 ２７８４ 東 証 プライム) (TEL：０３－５２１９－５１０２)
監査等委員会設置会社への移行に係る定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2025 年 2 月 26 日に公表いたしました「監査等委員会設置会社への移行について」のと おり、2025 年 6 月 25 日開催予定の第 22 回定時株主総会（以下「本総会」といいます）で承認可決 されることを条件として、監査等委員会設置会社に移行する予定です。 これに伴い、当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を本総会に付議す ることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記
１．定款変更の目的 （１）当社は、取締役会における議決権を有する監査等委員である取締役を置くことにより取締役 会のモニタリング機能の強化を図り、一層のコーポレートガバナンスの充実およびさらなる企 業価値向上を図る目的で、現在の監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いた します。 移行にあたり、監査等委員会および監査等委員である取締役に関する規定の新設ならびに監 査役会および監査
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