【2897】日清食ＨＤ
定款一部変更に関するお知らせ
2025-05-13(13:15)
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定款一部変更 一部変更 定款
2025年5月13日 各 位
会 社 名 代表者名 問合せ先 電 話
日清食品ホールディングス株式会社 代 表 取 締 役 社 長 ・ CEO 執行役員・CAO 安藤 宏基 吉田 洋一 (03)3205-5111 (代表) (コード番号 2897 東証プライム)
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2025 年 6 月 26 日開催予定の第 77 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1.定款変更の目的 取締役の員数を現況に合わせるとともに、事業環境の変化に機動的に対応し、迅速かつ的確な意 思決定や実効性ある議論を行うため、現行定款第 22 条で定める取締役の員数を 15 名以内から 11 名以内に減少させるものであります。 2.定款変更の内容 変更の内容は、別紙記載のとおりです。 3.日程 定款変更のための株主総会開催日 2025 年 6 月 26 日（木曜日）
以 上
定款変更の効力発生日 2025 年 6 月 26 日（木曜日）
（別紙） （下線部分は、変更部分を示します。）
現行定款 変更案
（員数） （員数） 第 22 条 当会社の取締役は、15 名以内とする。 第 22 条 当会社の取締役は、11 名以内とする。
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