【5801】古河電工
定款一部変更に関するお知らせ
2025-05-13(14:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2025 年 5 月 13 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 古河電気工業株式会社 取締役社長 森平 英也 執行役員ＩＲ部長 滝田 博子 （TEL. 03-6281-8540） 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2025年6月25日開催予定の当社第203回定時株主総会に、定 款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 変更の理由 以下の各理由により、当社定款の一部を変更するものです。 ① 監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員会および監査等委員である取締役に関す る規定の新設、ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除等を行う（変更案第4条 等）。 ② 監査等委員会設置会社への移行に際し、取締役会の実効性確保の観点から当社の取締役会を 適切な規模とするべく、取締役の員数（定員）を縮小する（変更案第16条）。 ③ 機動的な意思決定および業務執行を行うことを可能とするため、取締役会から取締役への権限 委譲に関する規定を新設する（変更案第24条）。 ④ 機動的な株主還元を実現するため、剰余金の配当等の決定を、従来の株主総会の決議に加え 取締役会の決議によっても行うことを可能とする規定を新設する（変更案第30条）。本変更に伴 い、現行定款第7条および第35条を削除するとともに、変更
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