【3861】王子ＨＤ
定款一部変更に関するお知らせ
2025-05-13(13:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2025 年５月 13 日 各 位 会 社 名 代表者名 王子ホールディングス株式会社 代表取締役 磯野 問合せ先 裕之 社長執行役員
（コード：3861 、東証プライム） 総務部長 波多野 一郎 （TEL 03-3563-1111）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2025 年６月 27 日開催予定の第 101 回定時株主総会に、下記のとおり 「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．変更の理由 （１）本年 4 月、当社は、取締役の監督機能と執行役員としての役割を明確にするため執行役員制度の見直しを 行い、グループ経営委員を執行役員に名称変更しました。これに伴い、執行役員の役割をより明確にするた め、執行役員に関する規定を設け、また、取締役に執行役員を兼務させることができる旨を明記するととも に、社長及び副社長について、最適な経営体制の機動的な構築を可能とするため、取締役だけではなく執行 役員からも社長及び副社長を選定することができるよう現行定款第 20 条に変更を行うものであります。ま た、上記変更に伴い、文言の整理を行うものであります。 （２）社長に関する上記の変更に伴い、株主総会の招集権者及び議長について、現行定款第 12 条及び現行定款 第 14 条に変更を行うものであります。 （３） 取
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