【3851】日本一Ｓ
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2025-05-09(16:00)
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ストック・オプション 新株予約権
令和 7 年 5 月 9 日
各 位 会社名 株式会社日本一ソフトウェア 代表者名 代表取締役 猿橋 健蔵 (コード番号：3851 東証スタンダード市場) 問合わせ先 役職・氏名 代表取締役 猿橋 健蔵 電 話 058-371-7275
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
当社は、令和 7 年 5 月 9 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、同 238 条及び 239 条 の規定に基づき、当社の取締役、執行役員、監査役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従 業員に対するストック・オプションとしての新株予約権を発行すること及び発行する新株予約 権の募集要項の決定を当社取締役会に委任することの承認を求める議案を、令和 7 年 6 月 26 日 開催予定の当社第 32 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので下記のとおり、お 知らせいたします。 なお、当社取締役及び監査役に対する新株予約権付与は、会社法第 361 条第 1 項第 3 号及び 第 387 条の報酬等に該当します。当社取締役の報酬額につきましては、令和元年 6 月 27 日開催 の当社第 26 期定時株主総会において月額 50,000 千円以内、当社監査役の報酬額につきまして は平成 26 年 6 月 26 日開催の当社第 21 期定時株主総会において月額 2,000 千円以
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