【6319】シンニッタン
臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ
2025-04-04(15:30)
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2025 年４月４日 各 位 会 社 名 ： 株 式 会 社 シ ン ニ ッ タ ン 代 表 取 締 役 社 長 （コード：6319 問 合 せ 先 ： 取締役グループ戦略部長 平 山 髙橋 泰 行 克夫 東証スタンダード市場） 代 表 者 名 ：
（電話番号：044-200-7812）
臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ
当社は、本日、会社法（平成 17 年法律第 86 号。その後の改正を含みます。以下同じです。 ）第 370 条 及び当社定款第 27 条の規定に基づく取締役会決議に代わる書面決議により、2025 年６月上旬頃を目途に 開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。 ）招集のための基準日設定について、下 記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
１． 本臨時株主総会に係る基準日等について 当社は、本臨時株主総会を開催する場合に備え、本臨時株主総会において議決権を行使すること ができる株主を確定するため、2025 年４月 22 日（火曜日）を基準日（以下「本基準日」といいま す。 ）と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時株主総会におい て議決権を行使することができる株主とし、以下のとおり本基準日に関する公告をいたします。 （１）基準日：2025 年４月 22 日（火曜日） （２）公告日：202
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